اللوائح والسياسات

اللائحة الأساسية


إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب




إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب



إجراءات التعامل مع المقبوضات



التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



إقرارات الإفصاح 




التوصيات والقرارات للتعامل مع المخاطر والحد منها




استعراض نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة




التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 




إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالجمعية


الدليل التنظيمي والوصف الوظيفي محدث 




التوقيع على استلام بطاقة عضوية الجمعية العمومية التعريفية




الصلاحيات الإدارية والمالية




الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال




اللائحة الداخلية الثانية لائحة الموارد البشرية


المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب





اللائحة الداخلية الثانية ملاحق اللائحة





الوصف التفصيلي للجان الداخلية مفصلة




اللائحة المالية و إجراءات المصروفات و المشتريات 





الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

آلية قبول العضو الجديد أو انسحابه أو إلغاء عضويته





آلية استرداد التبرع للمتبرع





آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القياديين في الجمعية




آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب





تقرير التواصل مع المستفيدين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح والسياسات

جدول الدورات التوعوية





تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة





دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب




تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة





دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

سياسة إدارة المخاطر






دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب






سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر




سياسة إدارة المتطوعين






سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة الاستثمار






سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها






سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب




سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات






سياسة التعامل مع الشركاء

سياسة آليات الرقابة على الجمعية








سياسة الصرف للبرامج والأنشطة







سياسة تعارض المصالح المحدثة




سياسة المراجع الداخلي








سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات

سياسة قواعد السلوك








سياسة جمع التبرعات







سياسة مصفوفة الصلاحيات




سياسة خصوصية البيانات








سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة








سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له







قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية




قائمة العقارات والاستثمارات بالجمعية








لائحة اختصاصات المشرف المالي

لائحة المدير التنفيذي








لائحة اختصاصات مجلس الإدارة







لائحة المشتريات والتعاقدات




لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب








لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة المعتمدة

لائحة عمل وحدة التطوع








لائحة شراء الأصول







لائحة و إجراءات اختيار المستفيد




لائحة عمل لجنة الاستثمار








لائحة و إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

مهام مسؤول الالتزام








لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي







مهام وواجبات أعضاء مجلس الادارة




محتوى سجل الشكاوى








نتائج تقييم محضر لجنة إدارة المخاطر









نظام وإجراءات الرقابة الداخلية المحدثة











نموذج تعارض المصالح​